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集团公司召开二〇一六年第二次暂时股东大会

6月20日，集团公司以现场聚会与网络投票相团结的方法召开了2016年第二次暂时股东大会，现场聚会在总部办公楼四楼聚会室由副董事长钟朝晖先生主持召开。来自各地的股东、股东代表，集团公司董事、监事、高级治理职员和君合状师事务所见证状师等20余人出席或列席了现场聚会。

聚会凭证召开2016年第二次暂时股东大会通知的议题举行，经与会股东逐项审议，以记名投票的表决方法审议通过了《关于赞成子公司梅州金塔水泥有限公司向银行申请1亿元综合授信额度并赞成公司为其提供担保的议案》、《关于赞成子公司福建新宝GG水泥有限公司向银行申请3亿元综合授信额度并赞成公司为其提供担保的议案》等六项议案。

君合状师事务所状师对本次股东大会举行了见证，以为：本次股东大会的召集和召开程序、出席聚会职员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均切合执法、规则及《公司章程》的有关划定，由此做出的股东大会决议是正当有用的。